Noticias Ecuador y el Mundo

abril 05, 2025

Actualidad

Manta: ¿El 'epicentro' del lavado de activos en Ecuador?

Entre la aparente calma, estructuras criminales operarían en silencio con negocios y bienes. Esta ciudad lidera el movimiento bancario en Manabí

febrero 03, 2025

Actualidad

En menos de un año, una registró 57 movimientos migratorios, mientras que la otra 50. Ellas son investigadas en una presunta red de lavado de activos

enero 28, 2025

Actualidad

Leidi Restrepo ‘cayó’ en Colombia y se espera su extradición. Su empresa, Vicmarent S.A.S., habría sido la fachada para justificar ingresos ilícitos

enero 21, 2025

Actualidad

Restrepo experimentó un aumento en sus ingresos, pasando de 22.435 dólares en 2019 a 365.054 dólares en 2020

enero 17, 2025

Actualidad

Se inició proceso de extradición de la ex de líder criminal detenida en Colombia

enero 07, 2025

Actualidad

Azhael Roldán Torres fue detenido en abril de 2024 en una urbanización de la parroquia La Aurora, en Daule, Guayas. El caso es por lavado de activos

noviembre 08, 2024

Actualidad

El proyecto establece en su artículo 5 la creación de un impuesto anual, sin límite de tiempo para su aplicación

octubre 05, 2024

Farándula

Andrés Hurtado habría usado su influencia en medios peruanos y su posición de figura pública para favorecer a personas a cambio de dinero.

octubre 01, 2024

Actualidad

Adicionalmente, se aprobó el decomiso de los bienes que pidió la Fiscalía avaluados en 16 millones de dólares

septiembre 12, 2024

Actualidad

El 11 de septiembre de 2024, fue detenido el hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit.