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Carlos Pólit culpable: la Corte de Miami lo sentenció por lavado de activos
Fue hallado culpable del delito de lavado de activos. La decisión se tomó este martes 23 de abril en EE. UU.
La deliberación del jurado en el caso del excontralor Carlos Pólit en la Corte de Miami se prolongó durante casi ocho horas, desde la tarde del lunes 22 de abril hasta este martes. El veredicto fue unánime y contundente: Pólit fue declarado culpable de lavado de dinero.
(Lea también: Juicio a Pólit: Antes de la sentencia definirán las propiedades que debe entregar)
Específicamente, el jurado lo encontró responsable de conspiración por lavado de activos, lavado de activos en transferencias a Plastiquin y Cosani a la cuenta de Ventura Overseas, manejada por John Pólit, así como de la compra y remodelación de una casa en Estados Unidos con ese dinero.
Ahora, la jueza Kathleen Williams tiene un plazo de 45 días para determinar la pena y la sentencia para Pólit. La Fiscalía de los Estados Unidos acusó directamente a Pólit de lavar dinero proveniente de sobornos de empresas como Odebrecht, Seguros Sucre y la compañía española Albacora.
Según la acusación, estas acciones se llevaron a cabo mediante la adquisición de propiedades en Estados Unidos, el uso de cuentas bancarias y la inversión en negocios. Todas estas transacciones se realizaron a través de préstamos de empresas ficticias y la apertura de cuentas en Panamá, en un intento por dificultar su rastreo. John Pólit fue la mente financiera detrás de este plan.
Montañas de dinero
En el caso específico de Odebrecht, se estima que Pólit recibió 11 millones de dólares entre 2010 y 2017, parte en efectivo y parte a través de transferencias bancarias. Este dinero se destinó a la compra y mejora de propiedades en Florida, según testimonios presentados en el juicio y pruebas contundentes.
Odebrecht admitió su culpabilidad en diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York, como parte de un acuerdo más amplio relacionado con sobornos a funcionarios de 12 países, incluido Ecuador. La defensa de Pólit no logró refutar las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se limitó a negar todas las pruebas en su contra, argumentando que nunca se vio al acusado recibir esos fondos.
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