El caso de las hermanas María Verónica Montenegro Vacas y Martha Alejandra Montenegro Vacas, capturadas el 21 de noviembre de 2024 en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con más de $2 millones en efectivo, ha generado un gran interés y varias preguntas sobre el origen de esta millonaria suma, así como las identidades y antecedentes de las detenidas.

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¿Quiénes son las mujeres detenidas?

Las hermanas, de 42 y 39 años, no tienen antecedentes en el ámbito empresarial ni registros de actividades económicas relevantes. Según los registros públicos, su declaración de impuestos es $0 en años anteriores, lo que sugiere que no han tenido ingresos formales que justifiquen una suma tan grande de dinero.

Sin embargo, ambas tienen antecedentes en la función pública. María Verónica Montenegro fue asistente en la Radio y Televisión del Ecuador en 2013, y asistente de Tesorería en 2016. Por su parte, Martha Alejandra Montenegro ha ocupado cargos de docente en años anteriores (2013-2015).

El operativo y la investigación

La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (UNIDT), junto con la Policía Nacional, la agencia estadounidense HSI y las autoridades de República Dominicana, coordinaron el operativo que permitió la detención de las mujeres. El caso apunta a una red criminal dedicada a introducir grandes cantidades de dinero de origen dudoso al país. Esta red, que involucraba a funcionarios del Servicio de Aduanas Aeroportuarias, presuntamente ayudaba a burlar controles y protocolos aduaneros para permitir el ingreso irregular del dinero.

En el marco de la operación también se detuvieron a agentes aduaneros y al conductor de una camioneta blindada que aparentemente transportaría el dinero a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿De dónde proviene el dinero?

El presidente de la República, Daniel Noboa, mencionó que el dinero será sometido a un proceso de extinción de dominio. Sin embargo, no se ha confirmado si esta suma está vinculada a las protestas que se registraron ese mismo día o si está relacionada con narcotráfico u otras actividades ilícitas en el país. La Fiscalía General del Estado está investigando el caso bajo la sospecha de un delito de lavado de activos.

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) también presentó una denuncia para esclarecer los hechos, que involucra a varios de sus funcionarios.

Proceso judicial

El 22 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. El juez de turno dictó prisión preventiva para las hermanas Montenegro y medidas cautelares para otros detenidos. Además, se ordenó que los $2.1 millones fueran depositados en la cuenta del Banco del Pacífico, en la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

El caso sigue en proceso, y se espera más información conforme avance la investigación. La defensa de las hermanas fue contactada, pero hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial.

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