El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este jueves 21 de noviembre sobre la detención de dos mujeres que arribaron al aeropuerto de Quito provenientes de Panamá con dos millones de dólares en efectivo.

El mandatario, en su cuenta de X, compartió dos fotos en las que se ve el dinero y escribió un mensaje en el que insinúo que este caso tendría algún tipo de conexión con las protestas programadas contra su Gobierno en Quito y otras regiones del país este jueves.

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“Hoy, en un contexto donde ciertos sectores intentan desestabilizar al Gobierno mediante movilizaciones, surge un hecho que no podemos ignorar. En Quito se retuvo a dos mujeres que llegaban de Panamá transportando USD 2 millones en efectivo como si fuera algo común. ¿Coincidencia?”, expresó el mandatario, sugiriendo que este evento podría estar vinculado a intentos de desestabilización en el marco de las protestas programadas.

No obstante, en el reporte policial del hecho, conocido por este Diario, se aclara cuál sería el destino de los dos millones. En efecto, la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (UNIDT) y la Unidad de Investigaciones Técnicas de la Dirección General de Inteligencia (UNIT-DGI), ejecutaron este operativo bajo el denominado plan Gran Fénix 46, que tiene como objetivo combatir el lavado de activos y otros delitos económicos.

Lavado de activos y tráfico transnacional

Las investigaciones realizadas durante varios meses, en colaboración con la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de República Dominicana, dieron como resultado la identificación de una estructura delictiva que delinque en Ecuador.

La red se encargaba de ingresar grandes cantidades de dinero en efectivo, utilizando el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito como una de sus principales rutas de entrada. Lo más alarmante es que varios funcionarios del Servicio de Aduanas Aeroportuarias del Ecuador facilitaron el ingreso de estos montos, eludiendo los controles y protocolos de seguridad establecidos por la autoridad aduanera.

El operativo culminó con la detención de María Verónica Montenegro Vacas, ciudadana ecuatoriana que llegó a Quito procedente de República Dominicana en el vuelo Copa Airlines CM211. Al realizar un perfilamiento de la viajera y proceder con la revisión de su maleta, se halló el dinero. Junto a ella viajaba su hermana, Martha Alejandra Montenegro Vacas, quien adoptó una actitud nerviosa al percatarse de la presencia policial. Ninguna tiene antecedentes penales.

Participación de funcionarios públicos y operativos simultáneos

La investigación permitió identificar la participación de varios funcionarios públicos en este esquema de lavado de activos. Cuatro agentes aduaneros fueron aprehendidos por colaborar con las dos mujeres para evadir los controles aduaneros. Estos funcionarios les ayudaron a pasar desapercibidas y evitar la declaración de los grandes montos de dinero que transportaban. De acuerdo con las primeras investigaciones, este dinero habría tenido como destino su distribución a diversos Grupos Armados Organizados (GAO), con posibles vínculos con actividades ilícitas transnacionales.

Además de los arrestos de los miembros de la red criminal, se encontraron varios indicios relevantes durante el operativo. Entre los objetos incautados se encuentran siete dispositivos telefónicos, una tableta, una maleta de mano, bolsas de seguridad, y un vehículo blindado que sería utilizado para transportar el dinero a su destino final. El operativo contó con el apoyo operativo de la Unidad de Criminalística y los equipos tácticos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes participaron en la detención de los involucrados.

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia del Distrito Metropolitano de Quito, donde fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con las investigaciones. Las autoridades aseguran que este operativo es solo una parte de una serie de acciones que seguirán en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos en Ecuador.

Detenciones y posibles consecuencias judiciales

Los detenidos, incluyendo a las hermanas Montenegro Vacas, el conductor del vehículo blindado, y los agentes aduaneros involucrados, enfrentarán cargos relacionados con el lavado de activos y otros delitos económicos. Las investigaciones continúan para determinar la totalidad de la red criminal y los nexos internacionales con organizaciones delictivas transnacionales.

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