La Fiscalía General del Estado imputó, el 3 de octubre de 2024, a nueve personas, entre ellas la actriz que participó en algunas temporadas en el programa digital de Enchufe TV, Eunice Nicole Contreras Do Carmo, por integrar una supuesta estructura delictiva que lavó 24,2 millones de dólares a través de una academia falsa de negocios. 

La organización criminal, vinculada a una empresa llamada ADN Escuela de Negocios, operaba con cursos de trading y estilo de vida de lujo para atraer inversionistas, usando la imagen pública de Contreras como gancho. La actriz figuraba como gerente de marketing, mostrando en redes que se dedicaba a inversiones bursátiles. 

La vida de Nicole Contreras en redes sociales

En su perfil de Instagram en el cual publicó su último post en agosto del 2024 existe un apartado en el que explica quién es, en el que proporciona información que confirmaría el entorno del mundo trading en el que se desenvolvía. En una serie de videos subidos en enero de 2022 explicaba que es una persona que ha luchado mucho para conseguir lo que "hoy por hoy tiene". 

Sostenía que se dedica al mercado de Forex más de cinco años (desde sus 19). Por su significado en inglés, Foreign Exchange, es el mercado de divisas, donde se compran y venden monedas de todo el mundo. Se considera como el mercado financiero más grande y líquido del planeta, con un volumen diario que supera los 5 billones de dólares.

Según portales de economía como investopedia.com el mercado Forex se usa tanto para especulación (trading) como para operaciones de cobertura y cambio internacional. Contreras afirmaba en el video que enseña a personas a formar parte de este mundo financiero de una forma sencilla "con mucho estudio, mucha practica y mucha perseverancia". 

Afirmaba que el trading sí funciona y puede cambiar la realidad de cualquier persona. En la misma serie de videos explicaba que es una fiel seguidora de Jesús. 

¿Cuál era su contenido en redes sociales?

En su canal de Youtube, en el cual tiene seis videos publicados, enseña a los usuarios claves y recomendaciones sobre el mundo financiero digital. Incluso empezó con un podcast en el que daba consejos de inteligencia emocional que apenas tuvo dos episodios. El último video fue publicado en abril del 2023. 

Por su parte, en su perfil de Facebook tiene una descripción en la que dice "te enseño trading real, NO a meter gente". Añade que tiene más de cinco años de experiencia en este mercado y más de 40.000 alumnos a los que ha enseñado. 

Implicada en delito de lavado de activos

La investigación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en contra de la red delictiva de la que supuestamente formaba parte Contreras señaló que entre 2015 y 2022 movieron millones de dólares en nombres de cursos y capacitaciones, sin título académico ni registro legal, lo que levantó sospechas y la presunción de un fraude. 

El grupo conformó al menos nueve empresas en Ecuador y en el extranjero. Se detectaron 22 autos de lujo (como Maserati, Porsche, Mercedes) y planeaban compras inmobiliarias superiores a 1 millón de dólares. 

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