La actriz Eunice Nicole Contreras Do Carmo, conocida por su participación en el canal digital Enchufe TV, podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta 13 años, tras ser vinculada a una presunta red de lavado de activos que habría movido más de 24 millones de dólares en Ecuador.

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El caso se relaciona con la empresa ADN Escuela de Negocios, una academia que ofrecía cursos de trading y un estilo de vida de lujo, con el objetivo de atraer a miles de personas a invertir en supuestas operaciones bursátiles. Según la Fiscalía General del Estado, la organización funcionaba como una fachada para lavar dinero a través de actividades no justificadas.

¿Qué dice la ley ecuatoriana?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece diversas sanciones por el delito de lavado de activos, en función del monto involucrado y las circunstancias del hecho:

• De 1 a 3 años de cárcel: si el valor de los activos no supera los 100 salarios básicos unificados (SBU), es decir, menos de $42.500.

• De 5 a 7 años: cuando el monto se ubica entre 100 y 200 SBU y no hay asociación para delinquir.

• De 7 a 10 años: si los fondos superan los 100 SBU y hay asociación delictiva, o si se usan instituciones financieras o cargos públicos sin rebasar los 200 SBU.

• De 10 a 13 años: cuando el monto supera los 200 SBU (más de $85.000), y además existe asociación delictiva con la constitución de empresas o sociedades, o si se comete el delito aprovechando instituciones públicas o cargos de poder.

En todos los casos, se aplica también una multa económica equivalente al doble del valor de los activos involucrados en el delito.

Dado que en este caso la Fiscalía investiga un movimiento financiero ilícito que bordea los 24,2 millones de dólares, se presume que se aplicará el rango más alto de sanción penal.

La implicación de la actriz que estuvo en Enchufe TV

Contreras figuraba como gerente de marketing de la empresa investigada y habría utilizado su imagen pública para promocionar inversiones. En redes sociales, aseguraba tener más de cinco años de experiencia en trading y decía haber formado a más de 40.000 alumnos. Las autoridades consideran que su rol pudo haber servido como anzuelo para captar nuevas víctimas.

Hasta ahora, la actriz no ha emitido declaraciones públicas, y su última publicación en redes data de agosto de 2024.

En tanto, la Fiscalía ha imputado a nueve personas presuntamente involucradas en esta red. El análisis financiero reveló la existencia de empresas fachada, vehículos de alta gama y planes para adquirir bienes inmuebles con dinero de origen no justificado.

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